معيار ISO لجعل مكافحة المافيا لغة مشتركة في الأسواق الدولية

ثقافة مكافحة المافيا نشأت في إيطاليا داخل المؤسسات. ومنذ عام 2001، بموجب المرسوم رقم 231، دخلت هذه الثقافة إلى الشركات: فكل منظمة مسؤولة عن طريقة تنظيمها، ويمكن أن تُستغل من قبل الآخرين دون قصد. ولا توجد لها اليوم صيغة قابلة للنقل. في هذه الصفحات، اقترحنا مع ماركو ليتيزي منحها معيارًا ISO، مبنيًّا على الممارسات التي نضجت على مدار ثلاثين عامًا من مكافحة المافيا الإيطالية. وهنا نوضح لماذا يُعد البعد الدولي جزءًا ضروريًّا.

يكتب جاريد كوهين، في مجلة Foreign Affairs الصادرة في 7 أكتوبر، أن ما يميز الدول الأفريقية التي تجذب رؤوس الأموال عن تلك التي لا تحرز أي تقدم هو استجابة الحكومات: هل يتم الالتزام بالعقود؟ هل تستمر القواعد؟ هذه أسئلة موجهة إلى الدول. أما بالنسبة للشركة، فهناك سؤال موجه إلى السوق: من الذي ستواجهه؟ يسجل «مؤشر الجريمة المنظمة في أفريقيا لعام 2025» (ENACT) نموًا في عدد الجهات الفاعلة الإجرامية الأجنبية، حيث تحتل غرب أفريقيا المرتبة الأعلى عالميًا؛ تشير وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) (تقرير 2023) إلى كوت ديفوار وغينيا بيساو وغانا باعتبارها قواعد لوجستية للعصابات الكالابرية. يُظهر أمر صادر عن قاضي التحقيق في لوكري في مايو 2021 آلية العمل: ثلاثة إيطاليين، أحدهم خاضع بالفعل للمراقبة الخاصة ومصادرة الممتلكات، مع إجراءات قضائية بتهمة غسل الأموال المشددة بسبب التسهيل المافيوي، يقومون بتأسيس شركة تعدين في كوت ديفوار، يمتلك شريك محلي 51% من أسهمها، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيفواري، لكن اتفاقًا موازيًّا يخصص له 5% من الأرباح، بالإضافة إلى شركة استيراد وتصدير تمولها؛ وللحصول على الترخيص، يدفعون، وفقًا للائحة الاتهام، للمدير الإقليمي للمناجم، وعندما يوقف مكتب المتنزهات الإجراء، يدفعون أيضًا لمسؤول المنطقة التابع له، عن طريق وسطاء: حوالي 12.000 يورو؛ ووفقًا للتسجيلات الهاتفية، ينتظر الشركاء الكنديون الاستثمار فور الحصول على الامتياز، غير مدركين أنه لا وجود له. الفساد، في هذه الحالة، تغطيه بالفعل المواصفة ISO 37001، من خلال عمليات التحقق من الشركاء والوسطاء.

لا توجد أي قاعدة تنص على ما عدا ذلك: الشريك الخفي الخاضع لتدابير وقائية، والملكية الوهمية للتحايل عليها، والاتفاق على الأرباح. هذه هي المؤشرات التي يستند إليها المحافظ الإيطالي لتبرير قرار الحظر، والتي لا يستطيع المستثمر الكندي فهمها. ثلاثة أنظمة قانونية، ولا لغة مشتركة. تتحمل الشركة الإيطالية التي تدخل في علاقات مع شريك من هذا القبيل المسؤولية في إيطاليا على ثلاثة مستويات: الجنائية، فقط في حالة وجود النية الجنائية، حتى لو كانت محتملة (محكمة النقض الجنائية، الدائرة الثانية، رقم 43968/2022)؛ على مستوى الكيان، لأن المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 231/2001 توسع نطاق المسؤولية لتشمل الجرائم المرتكبة في الخارج (المحكمة الجنائية العليا، الدائرة السادسة، رقم 11442/2016)؛ على مستوى الوقاية، لأن الحظر الإداري الصادر عن المحافظ لا يتوقف على صدور أحكام إدانة (المادة 91، الفقرة 6، من المرسوم التشريعي رقم 159/2011؛ مجلس الدولة رقم 1101/2024) وتستبعد من العقود والامتيازات والمنح العامة. وفي كل حالة، ما يهم هو النظام التنظيمي الذي اعتمدته الشركة قبل وقوع الواقعة: فهو عامل إعفاء للكيان، ومؤشر على حسن النية للأشخاص، وتوقعات في مجال الوقاية. لكن الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تقع على عاتق الوسطاء الماليين والفئات المحددة، وليس على عاتق المؤسسة الصناعية، كما أن الأدوات الطوعية مصممة للتعامل مع الجرائم التي ترتكبها المنظمة، وليس للتأثيرات التي تتعرض لها.

إن المعيار الفني المتعلق بالتسلل لا يثبت غياب المافيا، بل يثبت مدى قدرة المنظمة على التعرف عليها وإبقائها بعيدًا: مسؤولية القيادة العليا؛ رسم خريطة للعمليات المعرضة للخطر، والشركاء، والوسطاء، والموردين، والامتيازات؛ والتحقق من الهياكل الملكية والمالكين الفعليين للأطراف المقابلة؛ ومؤشرات المخاطر المبنية على الخبرة القضائية والإدارية الإيطالية. كل هذا موجود بالفعل، لكنه مبعثر بين نماذج 231 وبروتوكولات الشرعية والممارسات الإدارية المحلية. ما ينقصنا هو الشكل الذي يجعلها مفهومة لمن ليسوا إيطاليين.

في إيطاليا ، تواجه الشركة المعرضة لمحاولة التسلل كلًا من المحافظ، والنيابة العامة الإقليمية، وقاعدة البيانات الوطنية الموحدة للوثائق المتعلقة بمكافحة المافيا، ولغة مشتركة مع الجهات التي تتولى الرقابة عليها. أما في مكتب التعدين في غرب إفريقيا، فتتفاعل الشركة مع مؤسسات لا تتقن تلك اللغة، ومع بنوك وشركاء لا يعترفون بوجود هذا الحماية. وينطبق الأمر نفسه على المغرب العربي، حيث تعمل أكثر من 800 شركة ذات مشاركة إيطالية، وحيث لا تزال الجزائر تفرض، في المناجم والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، وجود شريك محلي يمتلك حصة أغلبية، وهي نفس البنية الموجودة في الحالة الإيفوارية؛ وفي منطقة الخليج، التي تتدفق منها رؤوس الأموال الجديدة إلى أفريقيا، حيث ستكون الإمارات خارج نطاق مراقبة مجموعة العمل المالي (GAFI) اعتبارًا من عام 2024، والكويت ضمن نطاقها اعتبارًا من عام 2026. لا توجد لغة مشتركة بشأن التسلل. فالمعيار الفني لا يحل محل الدولة، لكنه يمنح الشركة والمسؤول الأجنبي والبنك وسيلة لتسمية نفس المخاطر بنفس الاسم. لقد فعلت المملكة المتحدة ذلك مع الفساد: من قانون مكافحة الرشوة (Bribery Act) إلى المعيار BS 10500 وصولاً إلى المعيار ISO 37001، الذي يُعتمد اليوم في كل مكان دون الحاجة إلى اتفاقات بين الحكومات.